회사는 이사에게 중요한 비즈니스 실행의 상당한 부분을 위임하고 외부 이사의 광범위한 경험과 뛰어난 통찰력을 활용함으로써 신속한 관리 결정을 실현하기 위해 노력하고 있습니다 이사회의 감사 및 상사의 감사 기능을 강화하기 위해 노력하고 있습니다 이사

기업 거버넌스 시스템

감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 이사 후보 및 임원의 지명 및 임명은 지명 및 보수 자문위원회에 의해 심의 될 것이며, 이사회는 이사회가 이사회 위원의 대다수를 보유하고 있으며 이사회는이를 피하고 결정할 것입니다 또한 감사 및 감독위원회의 회원 인 이사 후보 지명은 감사 및 감독위원회의 동의하에 입수되었으며 이사회에 의해 심의하고 결정되었습니다

감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사에 대한 보상 (외부 이사 제외)은 기본 보수 및 성과 보상 (기본 보상 및 성과 보상으로 구성되어 있습니다 비즈니스 구성원의 운영 그룹에 속하는 자회사의 개인 목표를 달성하고 제한된 전송으로 주식 보상 감사 및 감독위원회의 구성원이 아닌 외부 이사에 대한 보수는 규정 된 규정에 따라 고정됩니다

또한, 보상 세부 사항 결정과 각 개인에 대한 보상 금액에 관한 정책은 이사회가 지명 및 보수 자문위원회의 보고서에 대한 응답으로 이사회에 의해 결정되었습니다

감사 및 감독위원회위원회 회원 인 이사를위한 보수는 감사 및 감독위원회가 결정한 규정에 따라 고정 금리 보수이며, 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 협의를 통해 결정됩니다

규정 준수 및 위기 위험 전문가위원회는 지속 가능성위원회에 따라 설립되었으며 규정 준수 프로모션 조직으로서 우리는 각 부서 및 그룹 회사에 규정 준수 진료 관리자 및 인력을 임명했습니다 전문가위원회와 규정 준수 촉진 조직 간의 규정 준수 위험에 대한 정보를 상호 제공함으로써, 우리는 법률 및 규정 위반이 발생하고 되풀이되는 것을 막기 위해 노력합니다 또한 규정 준수 소위원회는 전문위원회에 따라 설립되었으며 외부 고문은 규정 준수 위험 평가 및 대책에 대한 컨설팅을하고 있습니다

전문위원회는 감사 및 내부 통제 사무소와 지속적으로 협력하고 있으며 같은 방에서 회사 및 그룹 회사의 내부 감사 중 규정 준수 및 위험에 따라 감사를 수행합니다

바카라 에볼루션의 규정 준수 구조를 더욱 강화하기 위해 그룹 내에서 현재 규정 준수 상태를 이해하기 위해 그룹 전체의 정규직 및 계약 직원 간의 규정 준수 인식 설문 조사를 수행하고 있습니다 2024 설문 조사의 응답 속도는 설문 조사에 참여한 사람들의 약 70%였으며 그룹 전체와 회사의 트렌드 분석 결과를 바탕으로 각 회사에 공급하여 준수를 촉진하는 데 사용합니다

Keihan Group Action Charter에 따라, 반임 폴리 폴리 법 위반, 신뢰 위반 및 뇌물 수수와 같은 공정한 비즈니스 활동을 방해하는 행위를 방해하기 위해, "공정한 사업법의 승진에 대한 규정"은 전체 그룹을 관리하는 규칙으로 확립되었으며, 이는 경영진과 직원의 책임을 규정하고 사건의 규칙, 그리고 사건의 규칙, 그리고 반응하고, 반응하고, 반응하고, 반응하고, 반응하고, 직원들의 책임을 규정하고 있습니다 규정 외에도, 우리는보다 구체적인 행동 규칙을 제시하는 Antimonopoly Act 준수 매뉴얼을 공식화했으며 규정의 내용과 함께 그룹 회사뿐만 아니라 회사 내에서 반도 폴리 법 활동을 공개하고 있습니다

우리는 회사의 중요한 사실에 관한 정보를 관리 할 때, 경영진 및 직원의 주식을 구매 및 판매 할 때 따라야 할 기본 문제를 제시하는 중요한 사실에 대한 내부 거래 및 정보 관리에 대한 규정을 설정했습니다

우리는 Keihan Group 및 기타 필요한 문제에 대한 위기 관리 지침을 제시하는 "위기 관리 규정"을 확립했으며 위기 정보 수집, 관리,보고 및 게시와 같은 위기 발생시 시스템을 수립하기 위해 노력하고 있습니다

이에 대한 응답으로, 우리 회사의 각 부서는 "위기 관리 규정"에 관한 규칙을 수립했으며 특정 위기를 해결하기위한 시스템을 설립했으며 그룹 회사가 "위기 관리 규정"을 준수하도록했습니다

또한 위기 대응 능력을 향상시키기 위해 규정 준수 및 위기 위험 전문가위원회에 따라 위기 위험 소위원회를 확립했으며 바카라 에볼루션 그룹에 중대한 영향을 줄 수있는 위험을 다루기위한 조치를 개발하기 위해 노력하고 있습니다

우리 회사와 바카라 에볼루션 회사는 Nankai Trough 지진 및 Kamimachi Fault Zone 지진과 같은 대규모 재해와 새로운 Coronavirus와 같은 전염병을 가정하는 BCP (Business Continuity Plan)를 공식화했습니다

대규모 재해의 경우, 비즈니스 자산의 손상을 최소화하는 것을 목표로, 핵심 비즈니스의 지속 또는 조기 복구를 가능하게하는 동시에 우선 순위를 정하고 중요한 운영을 선택하고 비즈니스 연속성 및 조기 비즈니스 복구를 방해 할 수있는 요인을 식별하고 교체, 복구, 축소 및 제한을위한 전략을 고려할 수있는 요소를 선택합니다

또한, 전염병의 경우, 우리는 감염 발병 및 확산 단계에 따라 기업 활동의 영향을 분석하고 그룹의 영업 시설을위한 비즈니스 연속성 전략을 수립했으며, 우리가 일할 수 없어도 사업 연속성에 필요한 중요한 작업을 수행 할 수 있도록 시스템을 확립하기 위해 노력하고 있습니다

정보 보안을 유지하고 개선하기 위해 바카라 에볼루션은 지속 가능성위원회에 따라 정보 보안 전문가위원회를 설립하여 그룹 전체의 위험을 줄이고 IT 거버넌스를 강화하기 위해 노력하고 있으며이 정책을 Keihan 그룹 정보 보안 정책으로 게시했습니다

최근 정보 보안 사고^※1의 점점 더 정교하고 복잡성에 대한 응답으로 바카라 에볼루션 SIRT^※2" 설치되었습니다 또한, 우리는 IT 시스템에 대한 비즈니스 연속성 계획을 수립하고 사건 대응 훈련을 수행하여 사례 발생에서 끝까지 기능과 구조를 강화했으며, 긴급 상황에서 손상을 최소화하기위한 조치를 취하고 있으며, 또한 우리는 또한 우리의 웹 사이트 및 네트워크 시설을 관리하여 최신 정보 보안 동향에 대응합니다

또한, 우리는 다양한 바카라 에볼루션 그룹 회사의 정보 관리 관리자를위한 정보 보안 연구 세션을 정기적으로 보유하고 있으며, 개인 정보 보호에 중점을 둔 사이버 공격 및 법률 시스템의 위협에 대한 교육을 제공 할뿐만 아니라 정보 보안 핸드북은 컴퓨터를 사용하여 업무를 수행하는 직원들에게 배포되어 보안 지식을 촉진하고 향상시킵니다

회사와 그룹을 이해하고 정확하게 평가하기 위해 회사는 IR 및 SR 활동을 통해 관리 관련 정보를 적극적으로 공개하고 당사와 의사 소통하기 위해 노력합니다

IR 및 SR 활동, 일본 및 해외의 기관 투자자 및 분석가와 관련하여, IR 및 SR 임원이 개별 회의를 개최하는 (2023 년에 약 70 회) IR 및 SR 임원이 개별 회의를 개최하는 개별 회의가 열리고 있습니다 재무 결과 및 수입 예측 외에도 대화의 주요 주제에는 장기 관리 전략 및 중기 관리 계획의 개요, 진행 상황 및 주주 수익 및 ESG와 관련된 이니셔티브가 포함됩니다

일반 주주의 회의를 활성화하고 투표권 행사를 촉진하기 위해, 우리 회사는 일반 주주 회의에 대한 통지를 소집하기 위해 신속하게 보내고, 주주의 회의가 집중되고, 인터넷을 통한 투표권을 행사하는 날과 다른 날짜에 주주 회의를 보유하고 있습니다

주주 구성 (2025 년 3 월 31 일 현재)

주식 상태 (2025 년 3 월 31 일 현재)

발행 할 수있는 총 주식 수	319,177,200 주
발행 된 총 주식 수	113,182,703 주
주주 수	49,866 명